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董事会多元化

     欧博官网医疗董事会已接纳董事会成员多元化政策，当中划定为实现公司董事会成员在手艺、专业履历、教育配景、知识、专业知识、文化、自力性、种族、民族、文化配景、年岁及性别上的多元化而作出的目的。提名委员会将对董事会成员多元化政策（如适用）举行磨练以确保政策的有用性。现在，公司董事会拥有女性董事成员1人，为公司执行董事王琳女士。

董事会行业履历

欧博官网董事会认真治理及指导欧博官网营业及就此拥有周全权力。董事会包括3名执行董事、4名非执行董事及4名自力非执行董事。公司董事会成员具有富厚且多元的行业履历。

执行董事

陈仕俗先生 董事会主席、执行董事

陈仕俗先生，自2022年8月起担当本公司之控股股东中国通用手艺（集团）控股有限公司副总经济师。自2023年4月及2023年7月起划分担当通用手艺集团康健治理科技有限公司的董事长和党委书记。彼亦于2018年11月至2024年4月及2020年10月至2023年7月时代划分担当航天医疗康健科技集团有限公司（前称为航天医疗康健科技有限公司）之董事长和党委书记。别的，于2012年6月至2018年11月，彼先后于航天信息股份有限公司（一家于上海证券生意所上市的公司(股份代号:600271)）担当包括资产运营部部长、副总司理及董事会秘书在内的多项职务。自1999年7月至2012年6月，彼先后于中国航天科工集团公司（现称为中国航天科工集团有限公司）担当包括生长妄想部妄想处副处长及生长妄想部牢靠资产投资随处长在内的多项职务。   

陈先生于1995年7月于重庆大学取得工学学士学位，后于2018年10月于哈尔滨工业大学获得治理科学与工程硕士学位（在职）。 

王文兵先生 执行董事、首席执行官

王文兵先生，高级会计师、高级经济师、高级国际财务治理师，中央财经大学会计学学士，中央财经大学金融学硕士。现任通用欧博官网医疗集团有限公司执行董事、总司理、党委副书记，兼任中国欧博官网租赁有限公司总司理。

王先生自1996年至2006年划分于中国手艺收支口总公司、通用手艺集团德国公司及意大利公司担当财务认真人。自2006年至2012年划分于通用手艺集团财务治理总部担当会计部总司理、资金部总司理。自2012至2016年担当通用手艺财务公司董事、副总司理（兼任通用手艺集团财务治理总部副总司理）。自2016年至2019年任通用欧博官网医疗集团有限公司副总司理、纪委书记。自2019年至2021年任通用手艺集团财务公司 党委书记、总司理（自2020年起兼通用手艺集团金融中心主任）。

王琳女士 执行董事

王琳女士自2022年8月至2023年7月担当通用手艺集团康健养老工业有限公司（「通用康养」）董事及副总司理，通用康养为中国通用手艺（集团）控股有限公司（「通用手艺集团」，本公司控股股东）之隶属公司，并自2022年12月至2023年7月任通用康养党委书记。自2019年5月至2022年8月，其于通用手艺集团隶属磨练检测公司担当多项职务，包括磨练检测及认证营业小组组长、董事及总司理。自2020年2月至2021年9月，其任中国汽车工程研究院股份有限公司董事，该公司为一家于上海证券生意所上市的公司(股份代号:601965)。

王女士于1999年7月结业于西安政治学院取得学士学位（机关事情专业），并于2006年2月于此取得硕士学位（机关事情专业）。王女士于2018年12月获授予高级工程师资格，授予机构为中华人民共和国国家市场监视治理总局。

非执行董事

陈启刚先生 非执行董事

陈启刚先生，在融资及投资方面有富厚履历。陈先生于2021年2月起获委任为先丰效劳集团有限公司非执行董事，该公司股份在联交所上市(股份代号:0500)。陈先生自2005年加入中信资源控股有限公司，现在担当首席财务官及高级董事总司理。彼亦担当中信资源控股有限公司私募股权投资营业信宸资源若干基金的投资委员会成员。陈先生曾于2001年至2005年担当新加坡政府投资公司直接投资部副总裁，于1997年至2000年担当国际金融公司投资专员。此前陈先生曾效力于德勤，亦拥有上市公司及商业银行之企业融资相关履历。

陈先生于1997年获得伦敦商学院金融学硕士学位，以及于1991年获得香港中文大学工商治理学士学位。

童朝银先生 非执行董事

童朝银先生于房地产、医疗保健行业以及公司治理方面有较富厚履历。其曾任本公司控股股东中国通用手艺(集团)控股有限责任公司的总司理助理及董事会秘书，中国新兴集团有限责任公司总司理、党委书记及该公司董事长，中国新兴实业生长公司（现称为中国新兴资产治理有限责任公司，为中国新兴集团有限责任公司隶属公司）的总司理。 

童先生于1986年7月结业于南开大学并获得法学学士学位；1989年7月结业于中国政法大学并获得法学硕士学位。其于1996年10月获得中国新兴集团有限责任公司揭晓的高级经济师证书，于2010年9月获得通用手艺集团揭晓的企业一级执法照料资格。

徐明先生 非执行董事

徐明先生，在金融领域及公司治理方面有富厚履历。徐先生自2018年9月担当通用手艺集团香港国际资源有限公司总司理，该公司是本公司控股股东中国通用手艺集团有限公司（「通用手艺集团」）的全资子公司。2008年8月至2020年2月，徐先生任中国医药康健工业股份有限公司董事，该公司股票在上海证券生意所上市(股份代号:600056)。1998年7月至2018年9月，徐先生历任通用手艺集团财务治理总部部分司理、副总司理及总司理。

     徐先生于2013年1月获得清华大学工商治理硕士学位(在职)，并于1988年6月获得北京商学院会计学士学位。徐先生于2002年8月获得通用手艺集团专业手艺资格评审委员会高级会计师资格。

朱梓阳先生 非执行董事 

朱梓阳先生在房地产、医疗保健、信息手艺行业有富厚履历。朱先生于2021年6月起担当广东元知科技集团有限公司（简称“元知科技”）智慧医疗板块认真人，主要认真智慧医疗板块的运营及治理事情。他于2020年5月起担当元知科技中医药板块认真人，主要认真中医药板块的运营及治理事情。在此之前，于2017年6月至2020年5月，朱先生任香港团结生意所有限公司上市公司合生创展集团有限公司战略委员会主任助理。 

朱先生于2017年6月结业于北京理工大学信息治理与信息系统专业，获得治理学学士学位。

自力非执行董事

李引泉先生 自力非执行董事  

李引泉先生在金融行业有富厚履历。李先生曾为中国农业银行香港分行的副总司理，2000年至2017年曾先后担当招商局集团财务部总司理、财务总监、 副总裁及招商局资源投资有限责任公司行政总裁；乖2001年6月至2015年3月担当招商局口岸控股有限公司（前称为招商局国际有限公司）（HKEx: 144) 执行董事，于2001年4月至2016年6月担当招商银行股份有限公司 (HKEx: 3968; SSE: 600036) 非执行董事，于2008年7月至2017年4月担当招商局中国基金有限公司 (HKEx: 133) 执行董事，及于2020年1月至2021年6月担当Lizhi Inc. (NASDAQ: LIZI) 之自力非执行董事。 

李先生于1983年7月中国陕西财经学院取得经济学学士学位。于1986年7月，取得中国人民银行总行金融研究所（现称为清华大学五道口金融学院）经济学硕士学位。于1988年10月，在意大利米兰Finafrica Foundation取得银行及金融生长学硕士学位。于1989年8月，获得中国农业银行专业手艺职务评审委员会揭晓的高级经济师资格。

邹小磊先生 自力非执行董事 

邹先生于香港的集资及首次果真发售运动及会计及财务领域拥有富厚履历。 

邹先生于香港的集资及首次果真发售运动及会计及财务领域拥有富厚履历。彼于2012年至2023年4月为 鼎佩投资集团的合资人，彼认真就筹资、企业上市前重组及投资项目的尽职审查有关的问题提供建议。此 前，邹先生服務毕马威香港约28年，並于1995年获认可为其合资人之一，主要认真首次果真刊行咨询效劳 及为在外地及外洋证券生意所举行筹资运动提供协助。

邹先生于1983年11月自香港理工大学（前称香港理工学院）取得会计学专业文凭。就专业而言，邹先生于1991年7月成为英国特许公认会计师公会资深会员、于2009年10月划分成为英国特许秘书及行政职员公会（「英国特许秘书及行政职员公会」）及香港特许秘书公会资深会员，及于1993年12月成为香港会计师公会资深会员。

许志明先生 自力非执行董事

许志明先生，具有富厚的金融、房地产、信息手艺行业履历及公司治理履历。许先生曾任 (i) 天津创业环保集团股份有限公司自力非执行董事，该公司在联交所(股份代号:1065)及上海证券生意所(股份代号:600874)上市；及(ii)东方证券股份有限公司的自力非执行董事，其股票在联交所(股份代号:3958)和上海证券生意所(股份代号:600958)上市。许先生现在任广州东凌实业投资集团有限公司、北京联航合众传媒科技有限公司及北京宝轩文化传媒有限公司董事，及宽带资源首创合资人。自1999年8月至2001年12月，许先生先后担当华润创业有限公司执行董事、华润北京置地有限公司执行董事、华润励致有限公司董事总司理兼首席运营官。自2002年1月至2005年5月，许先生先后担当TOM集团有限公司高级照料及TOM在线有限公司执行董事兼首席运营官。

许先生于1993年2月获得英国曼彻斯特大学经济学博士学位，1986年7月获得中国社会科学院经济学硕士学位，1983年7月获得北京大学物理学学士学位。

陈晓峰先生 自力非执行董事 ，获颁香港声誉勋章(MH)、太平绅士(JP)

陈晓峰先生，现为香港执业状师，拥有凌驾20年的状师执业经验，在公共事业、通讯效劳行业有富厚履历。陈先生自1999年4月于翰宇国际状师事务所事情，并于2005年9月成为合资人。此前，陈先生任香港的近状师事务所状师。陈先生拥有富厚的上市公司董事会履历，(i) 自2021年12月起任万城控股有限公司（该公司在联交所上市(股份代号:2892)）自力非执行董事；(ii) 自2021年1月起任环联连讯科技有限公司（该公司在联交所上市(股份代号:1473)）自力非执行董事；(iii) 自2019年12月起任隽思集团控股有限公司（该公司在联交所上市(股份代号:1412)）自力非执行董事；及(iv)自2019年9月起任莎莎国际控股有限公司（该公司在联交所上市(股份代号:0178)）自力非执行董事。

陈先生于1997年3月结业于澳洲墨尔本大学，并取得法学学士及理学学士双学位。陈先生于1999年5月在香港取得执业状师资格，亦于1997年6月、2000年10月及2007年10月划分在澳洲首都领地、澳洲维多利亚省、英格兰及威尔士取得执业状师资格。陈先生亦被中华人民共和国司法部任命为中国委托评判人。

陈先生自 2022 年 5 月起获委任为亚不法协香港区域仲裁中心董事，向导该中心的运作。该中心是由中华人民共和国中央人民政府与于 1956 年建设、现在有 47 个成员国的政府间组织 亚洲—非洲执法协商组织协议建设。

陈先生自2022年6月起获委任为香港中文大学校董会成员，任期三年。陈先生自2016年4月至2022年3月担当香港科技大学校董会成员。彼获委任为执法援助效劳局成员，任期自2018年9月起为期两年，并自2020年9月起另续任两年。陈先生自2019年4月亦获委任为青山医院及小榄医院之医院管治委员会成员。陈先生曾任一邦国际网上仲调中心（一间凭证香港执法建设的自力且非营利性担保有限责任公司）的主席。陈先生于2019年获委任为中华人民共和国第十三届天下人大代表。彼于2016年7月获得香港特殊行政区政府授予声誉勋章，并自2021年7月起获香港特殊行政区政府委任为太平绅士。

委员会设立

董事会已设立五个委员会，各委员会成员如下：

审核委员会

李引泉先生（主席）

邹小磊先生

童朝银先生

薪酬委员会

邹小磊先生（主席）

陈启刚先生

徐明先生

李引泉先生

许志明先生

提名委员会

陈仕俗先生（主席）

徐明先生

李引泉先生

邹小磊先生

陈晓峰先生

战略与ESG委员会

陈仕俗先生（主席）

陈启刚先生

朱梓阳先生

危害控制委员会

朱梓阳先生（主席）

王文兵先生

童朝银先生